Table of Contents
સ્ટિંગ્રે સિટી, કેમેન ટાપુઓ
આંતરસરકારી સંસ્થા ફાઇનાન્શિયલ એક્શન ટાસ્ક ફોર્સ (FATF) એ ઓફશોર ટેક્સ હેવન ‘કેમેન આઇલેન્ડ્સ’ને ‘ગ્રે લિસ્ટ’માંથી કાઢી નાખ્યું છે. FATF, જે મની લોન્ડરિંગ વિરોધી ધોરણો નક્કી કરે છે, તેણે કેમેન, પનામા, જોર્ડન અને અલ્બેનિયાને ‘ગ્રે લિસ્ટ’માંથી દૂર કર્યા છે. જ્યાં સુધી તેઓ તેમના માળખામાં ઓળખાયેલી ખામીઓને સંબોધિત ન કરે ત્યાં સુધી આ દેશોને વધુ દેખરેખ હેઠળ રાખવામાં આવે છે. FATF એ 27 ઓક્ટોબરે પ્રકાશિત તેની સમીક્ષામાં બલ્ગેરિયાને ‘ગ્રે લિસ્ટ’માં સામેલ કર્યું છે.
FATF ગ્રે લિસ્ટમાં દેશોનો ક્યારે સમાવેશ થાય છે?
મની લોન્ડરિંગનો સામનો કરવા, આતંકવાદના ધિરાણ (CFT)નો સામનો કરવા અને ધિરાણ વ્યવસ્થાને મજબૂત કરવા માટે દેશો દ્વારા આવા પગલાં લેવામાં આવે છે. કેમેનને 2021માં ગ્રે લિસ્ટમાં સામેલ કરવામાં આવ્યું હતું. હિંડનબર્ગ રિસર્ચના અદાણી ગ્રૂપ સામેના આરોપોના મામલામાં કેરેબિયન ટાપુઓનું નામ પણ સમાચારોમાં આવ્યું હતું. આ કેસની તપાસ દરમિયાન કેટલાક વિદેશી સંસ્થાકીય રોકાણકારો (FPIs) ત્યાંના રહેવાસી હતા.
FATFની ઑક્ટોબરની સમીક્ષા અનુસાર, ‘કેમેન આઇલેન્ડ્સે વ્યૂહાત્મક ખામીઓને દૂર કરવા માટે એક્શન પ્લાનની પ્રતિબદ્ધતા અનુસાર AML/CFT (એન્ટી મની લોન્ડરિંગ/કોમ્બેટિંગ ધ ફાઇનાન્સિંગ ઑફ ટેરરિઝમ)ને મજબૂત અને સુવ્યવસ્થિત કર્યા છે. FATF એ ફેબ્રુઆરી 2021 માં આ ખામીઓની ઓળખ કરી હતી.
કેમેન આઇલેન્ડ અને પનામા કરતાં ભારતમાં ઓછા રોકાણકારો છે
નેશનલ સિક્યોરિટીઝ ડિપોઝિટરી (NSDL)ની વેબસાઈટ અનુસાર, ભારતમાં નોંધાયેલા 385 વિદેશી પોર્ટફોલિયો રોકાણકારો (FPIs) કેમેન આઈલેન્ડના છે અને એક પનામાનો છે. આ બંને ભારતમાં રોકાણ કરનારા ટોચના FPI દેશોમાં નથી. જો કે, ભારતમાં FPI અને ફોરેન ડાયરેક્ટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ (FDI)ના પ્રવાહ માટે કેમેનને મહત્વપૂર્ણ ગણવામાં આવે છે.
નિષ્ણાતોનો અંદાજ છે કે તેને ‘ગ્રે લિસ્ટ’માંથી હટાવવાને કારણે આ બ્રિટિશ ઓવરસીઝ ટેરિટરીમાંથી વધુ નાણાં આવી શકે છે. આનાથી મોટા રોકાણકારોની નકારાત્મક ધારણાને દૂર કરવામાં મદદ મળશે. છેલ્લા બે વર્ષથી ભારતમાં રોકાણ કરવા માટે આ રોકાણકારો પર કેટલાક નિયંત્રણો હતા. હાલમાં, બલ્ગેરિયાને ગ્રે લિસ્ટમાં સામેલ કરવામાં આવ્યું છે પરંતુ આ દેશમાંથી કોઈ FPI ભારતમાં નોંધાયેલ નથી.
પ્રથમ પ્રકાશિત : ઓક્ટોબર 29, 2023 | સાંજે 6:49 IST
